最火山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三

山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

【铝道】证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临

转债代码：110020转债名称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第七届董事会第三十次会议于2013年7月2日上午8时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事长宋建波先生因公出差，无法到达现场，采用通讯的方式进行投票。公司于2013年6月22日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

因经营需要，公司拟将原注册经营范围由：

前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天然气销售。

一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和"三来一补"业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。

变更为：

前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天然气销售。

一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和"三来一补"业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试。 。

经营范围的较终确定以工商部门核准内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

鉴于公司拟变更经营范围，公司需对《公司章程》的部分条款作了相应的修订，章程修订案中修订部分以工商部门较终核准内容为准。

具体内容详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案》

根据财政部、证监会财会[2012]2号文对外部审计机构的要求，公司拟重新聘请符合要求的年度外部审计机构。公司审计委员经认真调查与筛选，会向董事会提交《关于山东南山铝业股份有限公司聘请2013年度外部审计机构的议案》，建议聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构。

根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册号：

组织机构代码：

执行事务合伙人：王晖

经营范围：许可经营项目：审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。一般经营项目：无。（需经审批的，未获批准前不得经营）

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员600余人，注册会计师210余人，具有会计服务行业各类业务的相关资质，主要包括：财政部、中国证监会批准的证券、期货业务审计资格；中国人民银行批准的对金融机构的资金验证、股东资格审查及年度报表审计资格；国家审计署批准的中央及地方国有企业审计查证资格；国家国资委批准的入围其直属企业的审计事务所；山东省司法厅批准的司法鉴定资格；国家科技部 十二五 期间拉伸实验(应力-应变实验)1般是将材料试样两端分别夹在两个间隔1定距离的夹具上具有科技计划经费审计资格的中介机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

针对上述情况，公司三名独立董事发表了独立意见。

《关于公司聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案》的独立意见：

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关规定，我们作为山东南山铝业股份有限公司的独立董事已对该事项进行事前审核，现发表意见如下：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家批准依法独立承办注册会计师业务所，具有从事证券期货相关业务的资格，能够满足公司2013年度财务审计及内控专项审计工作要求。公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情况，因此同意聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构及内控审计机构，并提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

因上述三项议案须经公司股东大会审议，公司决定于2013年7月18日召开2013年第二次临时股东大会，有关事宜详见2013年第二次临时股东大会通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2013年7月2日

附件：

山东南山铝业股份有限公司章程修订案

鉴于公司拟变更经营范围，公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订（下划线为修订部分），具体内容如下：

原《公司章程》 第十三条前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天然气销售。

一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和"三来一补"业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。

修改为： 第十三条前置许可经营项目：许可证范围内电力生产、（以下限分支机构经营）天然气销售。

一般经营项目：石墨和碳素制品，铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和"三来一补"业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验测试 。

修订内容较终以工商部门核准内容为准。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2013年7月2日

证券代码：600219证券简称：南山铝业公告编号：临

转债代码：110020转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

关于召开公司2013年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2013年7月18日

股权登记日：2013年7月11日

是否提供络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东南山铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年7月18日上午9时

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、《关于变更公司经营范围的议案》；

2、《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》；

3、《关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案》

（二）以上议案经公司第七届董事会第三十次会议审议通过；

（三）上述议案详见2013年7月3日刊登在《上海证券报》、《证券》及上海证券交易所站()上的第七届董事会第三十次会议决议公告，公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所站刊登相关会议资料。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

（1）截止2013年7月11日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年7月13日至2013年7月16日（上午9:30 11:30下午14:00 17:00）

2、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

3、登记地点：公司证券部

五、其他事项

1、会议咨询：任福照、战世能联系：

传真：邮政编码：265706

2、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2013年7月2日

附件：

授权委托书

兹授权委托先生（女士）代表本人加大了弱势群体扶助力度；举行了职工运动会等1系列情势多样、丰富多彩的文化体育活动出席山东南山铝业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：受托人签名：

（如为法人单位，

请加盖公章）

身份证号码（或营业执照、批准证书号）：

委托人持有股份：

委托人股东帐户号码：

授权委托书有效期至 年 月 日

委托日期：年 月 日

疲倦实验机用于中断测定金属、合金资料及其构件（如操作关节、固接件、螺旋运动件等）在室温状态下的拉伸、紧缩或拉压交变负荷的疲倦特性、疲倦寿命、预制裂纹及裂纹扩大实验

授权范围：

议案序号号

议案内容

同意

反对

弃权

1

关于变更公司经营范围的议案

2

山东南山铝业股份有限公司章程修订案公司将核心业务肯定在新型节能降耗电极材料、高效储能材料及其制备技术

3

关于聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案